ਯੂਐਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫਤਰ (OFAC) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (EO) 13382 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਡਾਂਡੋਂਗ ਝੋਂਗਸ਼ੇਂਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਡਾਂਡੋਂਗ ਝੋਂਗਸ਼ੇਂਗ), ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਜਿਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, US- ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਬੈਂਕ (FTB), ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬੈਂਕ।

"ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੀਪੀਆਰਕੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ”ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿਗਲ ਮੈਂਡੇਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਰਸ਼ੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ OFAC ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਡਾਂਡੋਂਗ ਝੋਂਗਸ਼ੇਂਗ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਜ਼ਿੰਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 2018 ਤੱਕ ਜਾਰੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਡਾਂਡੋਂਗ ਝੋਂਗਸ਼ੇਂਗ ਲਈ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਡਾਂਡੋਂਗ ਝੋਂਗਸ਼ੇਂਗ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, FTB ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਜਿਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ EO 13382 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਨ ਜੈਂਗ ਸੂ, ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ FTB ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਰੂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਹਾਨ ਜੈਂਗ ਸੂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, FTB ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਨ ਜੈਂਗ ਸੂ ਅਤੇ FTB ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਪ 1718 (2006) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਸ਼ੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ OFAC ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਵੀਨਤਮ ਰੂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ, OFAC ਨੇ ਹਾਨ ਜੈਂਗ ਸੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਸੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਗਰੋਸੋਯੂਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ OFAC ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। OFAC ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਐਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਤ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।