ਯੂਐਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ.
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ FATF ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ" ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਨ.
"ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ," ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸਰ "ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ (AML/CTF) ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ।
ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ FATF ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ FATF ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ AML/CFT ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹਨ - ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ - ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ FATF ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਫਿਰ ਮਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਚੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ FATF ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਯਾਓ ਵੇਨ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ FATF ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।”
2001 ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ FATF ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2015 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, XNUMX ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜ (ਦਾਏਸ਼) ਅਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ।
FATF ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, "ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ।"
ਬਿਆਨ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
FATF ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਇਲਾਕਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, IS ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੋਨੀਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ FATF ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ।
FATF ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ।
"ਜੋਖਮ ਦੀ ਸਮਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ:
- The FATF guidelines, issued on Wednesday, include an explicit instruction to “criminalize the financing of travel for the purpose of the perpetration, planning, preparation of or participation in, terrorist acts, or providing or receiving terrorist training.
- However, in 2015, the scope and nature of terrorist threats globally intensified considerably, with terrorist attacks in many cities across the world, and the terrorist threat posed by the so-called Islamic State (Daesh) and by Al Qaeda and their affiliated terrorist organizations.
- FATF reminded member states that terrorists and terrorist groups continued to raise money with use of various means, and therefore, “countries must make it a priority to understand the risks they face from terrorist financing and develop policy responses to all aspects of it.
