ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫੇਰਾਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਗਣਰਾਜ ਲਈ ਆਨਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਜ਼ੁਰਾਬ ਪੋਲੋਲਿਕਸ਼ਵਿਲੀ. ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵਿਕਟਰ ਡੀ ਅਲਡਾਮਾ, ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੋਲਡੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ.
ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਲਡਾਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲਣ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਲਾਫੁਅਲ ਐਸਐਲ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਲੌਡੀਓ ਰਿਵਾਸ ਮਿਲੇ ਵਿਕਟਰ ਡੀ ਅਲਡਾਮਾ ਕਾਰਮੇਨ ਪਾਨੋ ਦੁਆਰਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਕਾਰਮੇਨ ਪੈਨੋ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ PSOE (ਦ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਟਰ ਡੀ ਅਲਡਾਮਾ. ਪਰਯੂਰੋਪਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਕਲੌਡੀਓ ਰਿਵਾਸ, ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜੋੜ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੈ।, ਜ਼ੁਰਾਬ ਪੋਲੋਲਿਕਸ਼ਵਿਲੀ।
ਅਲਦਾਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ੁਰਬ ਪੋਲੋਲੀਕਾਸ਼ਵਿਲਮੈਂ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਜੇਵੀਅਰ ਹਿਡਾਲਗੋ ਰਾਹੀਂ। ਅਲਦਾਮਾ-ਪੋਲੋਲਿਕਸ਼ਵਿਲੀ-ਹਿਡਾਲਗੋ ਤਿੱਕੜੀ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੇਗੋਨਾ ਗੋਮੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। UNWTO ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ।
ਬੇਗੋਨਾ ਗੋਮੇਜ਼, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼, ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ IE ਅਫਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਵਾਕਾਲੂਆ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਏਅਰ ਯੂਰੋਪਾ ਬੇਲਆਉਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਹਿਡਾਲਗੋ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ, ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਕ, ਪੇਪੇ ਹਿਡਾਲਗੋ, "ਠੱਗ" ਵੱਲ ਅਲਡਾਮਾ, ਅਤੇ ਬੇਲਆਉਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੇਵੀਅਰ ਹਿਡਲਗੋ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ। ਅਲਡਾਮਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਲਦਾਮਾ-ਪੋਲੀਕਸ਼ਵਿਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਲਦਾਮਾ-ਪੋਲੋਲੀਕਸ਼ਵਿਲਮੈਂ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਲਦਾਮਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ, ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ। ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਊਚ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
ਕੁੰਜੀ ਤੇਲ ਹੈ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ, ਅਲਦਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਕਲੌਡੀਓ ਰਿਵਾਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਦ ਓਬਜੇਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਪੇਰ ਇਨ ਪੇਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਲਡਾਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਲੈਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ?" ਇੱਕ "ਜ਼ਰੂਰੀ" ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ, ਪਲੈਟਸ ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੋਲੋਲਿਕਸ਼ਵਿਲੀ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਅਨ ਬੈਂਕ
ਅਲਡਾਮਾ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਕਲੌਡੀਓ ਰਿਵਾਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ। ਅਲਦਾਮਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰਿਵਾਸ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਮਰਥਕ ਹੈ।
ਇਹ 2017 ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ: ਰੂਸ।
ਇਸ ਤੇਲ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਾਬ ਪੋਲੋਲਿਕਸ਼ਵਿਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇੱਥੇ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ੁਰਾਬ ਪੋਲੋਲਿਕਸ਼ਵਿਲੀ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਪੂਰਨ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਦੂਤ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ।
ਦ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਟਰ ਡੀ ਅਲਡਾਮਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਰਬ ਪੋਲੋਲੀਕਾਸ਼ਵਿਲੀ ਉਸ ਦੇ 'ਤੇ UNWTO ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟੋਨੀਓ ਮੌਰਾ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ।
ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਲਿਓਨੋਰ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਪਾਨੋ, ਉਸ ਰੀਅਲ-ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਾ ਅਲਕਾਇਡੇਸਾ ਵਿਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ ਲੁਈਸ ਅਬਾਲੋਸ।
ਜ਼ੁਰਬ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਲਦਾਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਅਲਦਾਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਾਬ: ਭਰਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ
"ਭਰਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਓਨੋਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਲਡਾਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਸੰਖੇਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ "ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨਰੀ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਧੂਆ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ।"
ਰੂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ
ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। "ਅਲਦਾਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ: 'ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
ਜ਼ੁਰਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ" ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। "ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਭਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਕਲੌਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,"
ਜ਼ੁਰਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਦਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾ 17 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ।
ਨਵੀਂ ਜ਼ੁਰਾਬ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਕੀਮ
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਅਲਦਾਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਉਸਦੇ ਕਿਸ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹਨ।"
THE OBJECTIVE ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਨੀ-ਕੋਨਾਕਰੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਸੇ ਸਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ ਲੁਈਸ ਅਬਾਲੋਸ, ਕੌਣ ਅਲਦਾਮਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਲਾਫੁਅਲ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੈਡਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾ ਅਲਕਾਇਡੇਸਾ ਵਿਲਾ, ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਰੂਸ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਜੋਸ ਲੁਈਸ ਅਬਾਲੋਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਲਿਓਪੋਲਡੋ ਪੁਏਂਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ: ਇਹ ਅਬਾਲੋਸ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਬਾਲੋਸ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਬਾਲੋਸ ਦੇ ਗਿਨੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਕਰਜ਼ਾ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ "ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ" ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ "ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ" ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ "ਬਹੁ-ਅਰਬ-ਡਾਲਰ ਸਕੀਮ" ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ €182 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ "ਨਾਜ਼ੁਕ" ਸੀ।
